В конце 2024 — начале 2025 года Казахстан охватило одно из самых резонансных расследований в сфере финансового мониторинга и противодействия незаконному игорному бизнесу. В центре скандала оказался Игорь Геннадьевич Ем — известный предприниматель, сооснователь и бенефициар финтех-компании OneVision, который еще недавно считался «звездой» казахстанского бизнеса и лауреатом рейтинга Forbes «30 до 30».

Хронология событий и основные обвинения

Согласно данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) и публикациям в СМИ (в частности, журналиста Михаила Козачкова), дело касается масштабной схемы вывода средств на запрещенные в Казахстане онлайн-казино.

• Суть схемы: Через платежную инфраструктуру компании OneVision и ряд других платежных организаций (всего выявлено около 35 ПО) и 4 банков осуществлялась приемка и вывод денег с онлайн-казино Pin Up.
• Масштаб: По версии следствия, казахстанские игроки проиграли на данной платформе порядка 600 миллиардов тенге.
• Юридическая основа: Онлайн-казино в РК запрещены. Pin Up действовало под прикрытием официально зарегистрированной букмекерской конторы ТОО «Бонами».
• Бенефициары казино: Конечными владельцами бизнеса, по данным следствия, являются супруги — гражданин РФ Дмитрий Пунин и гражданка Украины Марина Ильина, проживающие на Кипре и управляющие холдингом RedCoreGroup (более 2000 сотрудников).

Роль Игоря Ема и OneVision

Игорь Ем не просто владел компанией — OneVision выполняла функцию ключевого платежного агрегатора (посредника), через который проходили финансовые потоки от игроков к организаторам азартных игр.

«Пока эти планы придётся отложить», — отмечал журналист Михаил Козачков, ссылаясь на интервью Ема Forbes за август 2024 года, где предприниматель рассказывал о планах выхода на международные рынки;

Осенью 2024 года (по данным источников, около ноября) в Алматы прошли масштабные обыски с участием сотрудников в масках и с оружием. Были изъяты документы, компьютеры, задержаны сотрудники платежных организаций и банков.

Фигуранты дела и меры пресечения

На данный момент (по данным на январь 2026 года) в рамках уголовного дела:

1. Арестовано 9 человек (находится в СИЗО).
2. Среди задержанных — Игорь Ем и топ-менеджер «Казпочты» Алибек Сев (имя изменено частично).
3. Выявлено около 100 криптокошельков, используемых для легализации доходов.
4. Объявлены в международный розыск гражданин США Дмитрий Дский (ранее судимый в США по делу о мошенничестве и подпольных азартных игр, фигурировал в деле вместе с А. Тохтахуновым) и гражданка Украины Марина Лч.
5. Слествие также затрагивает фигуру комплаенс-офицера RBK Bank Болат Бев, которого АФМ подозревает в организации встреч с банкирами для настройки схемы.

Квалификация деяний

Хотя официальный текст обвинительного заключения не публиковался в открытом доступе, на основе материалов АФМ и СМИ можно выделить вероятные статьи УК РК:

• Ст. 224 УК РК, Незаконная организация азартных игр или проведение лотерей.
• Ст. 190 УК РК — Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем.
• Ст. 361 УК РК — Создание или руководство организованной группой / участие в ней.
• Возможны статьи по злоупотреблению служебным положением (для банкиров и сотрудников «Казпочты»).

Реакция общественности и бизнес-сообщества

Арест Игоря Ема стал шоком для многих, учитывая его недавний статус «успешного молодого предпринимателя». Попадание на обложку Forbes и участие в рейтинге «30 до 30» создавали имидж легального и перспективного бизнеса. Однако расследование показало, что за фасадом финтех-инноваций могла скрываться серьезная криминальная инфраструктура.

Журналисты и эксперты поднимают важные вопросы:

• Как годами функционировала схема при запрете онлайн-казино?
• Какую роль сыграли банки и платежные системы, пропускавшие транзакции?
• Достаточно ли текущих механизмов контроля (AML/CFT) со стороны Нацбанка и АФМ?

Текущий статус и прогнозы

На 20 января 2026 года (по данным агентства AZH.kz) расследование продолжается. Объявление ключевых зарубежных фигурантов (Дружинский, Левкович) в международный розыск свидетельствует о намерении правоохранителей дотянуться до организаторов схемы, скрывающихся за границей (на Кипре).

Для Игоря Ема и остальных задержанных это означает длительное судебное разбирательство. В случае доказанности вины им грозит длительное лишение свободы (до 10-12 лет и более по совокупности статей) и конфискация имущества.

Ключевые факты для справки:

Материал подготовлен на основе открытых источников: публикаций Михаила Козачкова (Threads, arasha.kz), данных Агентства «АЖ» (azh.kz), постов Владимира Сидоренко (Facebook), архивов Forbes Kazakhstan. Данные актуальны на .