Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является ключевым государственным органом‚ осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Территориальный орган в столице — Управление Росфинмониторинга по г. Москве — играет стратегическую роль‚ учитывая концентрацию финансовых потоков‚ корпоративных главных офисов и кредитных организаций в регионе.

Общие сведения и статус

Управление по г. Москве является структурным подразделением центрального аппарата Росфинмониторинга. Оно осуществляет свою деятельность на территории города федерального значения Москвы‚ координируя работу по ПОД/ФТ в самом крупном по экономическому потенциалу субъекте РФ. По последним данным‚ Москва остается крупнейшим городом-миллионником‚ превосходящим по числу жителей и объему финансовых операций многие мировые столицы‚ что накладывает особую ответственность на территориальный орган.

• Полное наименование: Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по городу Москве.
• Ведомственная подчиненность: Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
• Основной нормативный акт: Положение о территориальных органах Росфинмониторинга‚ утвержденное приказом ведомства.

Основные функции и полномочия

В компетенцию Управления входит широкий спектр задач‚ направленных на обеспечение финансовой безопасности страны:

1. Мониторинг подозрительных операций: Получение‚ анализ и обработка информации от субъектов первичного финансового мониторинга (банков‚ страховщиков‚ нотариусов‚ риелторов‚ ювелиров и др.) о операциях‚ подлежащих обязательному контролю (ОКО) и подозрительных операциях (ПО).
2. Разъяснительная и методологическая работа: Проведение семинаров‚ вебинаров‚ консультаций для отчетных лиц по вопросам применения законодательства о ПОД/ФТ (115-ФЗ).
3. Контроль за соблюдением законодательства: Проверка исполнения субъектами первичного мониторинга обязанностей по идентификации клиентов‚ хранению документов‚ разработке внутренних правил.
4. Взаимодействие с правоохранительными органами: Оперативное взаимодействие с ГУ МВД по Москве‚ СУ СКР‚ Прокуратурой города‚ ФСБ и таможенными органами по уголовным делам экономической направленности.
5. Международное сотрудничество: Обмен финансовой разведкой с аналогичными подразделениями иностранных государств в рамках Группы Эгмонт и ФАТФ.

Нормативная база: актуальные изменения (2025–2026 гг.)

Деятельность Управления строго регламентируется федеральными законами (115-ФЗ‚ 134-ФЗ) и подзаконными актами. Важным вехой стало принятие Приказа Росфинмониторинга от 7 августа 2025 г. № 164 «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме…». Данный документ стандартизировал процедуру взаимодействия территориальных органов с отчетными лицами через единые информационные системы‚ что значительно ускорило обмен данными и снизило административную нагрузку на бизнес.

Также в 2025–2026 гг. актуализированы методические рекомендации по оценке рисков для отдельных категорий субъектов (ВАСП‚ ДНКО‚ некоммерческие организации)‚ которые Управление доводит до сведения контролируемых лиц.

Руководство и кадровый состав

Назначение руководителей территориальных органов осуществляется приказами Директора Росфинмониторинга. Важным кадровым решением стало продление срока гражданской службы Директору Росфинмониторинга Президентом РФ Владимиром Путиным до 17 июня 2027 г.‚ что обеспечило преемственность курса ведомства.

Информация о руководителе Управления по г. Москве и его заместителях содержит персональные данные. В соответствии с требованиями к защите персональных данных и политикой ведомства‚ точные фамилии‚ инициалы и служебные телефоны руководящего состава в открытых источниках частично маскируются:

• Начальник Управления: * * * (ФИО скрыто / )
• Заместители начальника: * * (ФИО скрыто / )‚ * * (ФИО скрыто / )
• Служебные телефоны аппарата управления: +7 (495) ⎯ -; +7 (499) —*

Примечание: Для официальных обращений рекомендуется использовать единый рецепционный номер или электронные сервисы ведомства.

Контактная информация и режим работы

Физическое расположение Управления находится в деловой зоне Москвы. Точный адрес здания‚ номера кабинетов и внутренние телефоны структурных подразделений (отделов мониторинга‚ отдела методологической работы‚ отдела взаимодействия с правоохранительными органами и др.) являются служебной информацией с ограниченным доступом.

Взаимодействие с субъектами первичного финансового мониторинга

Управление по Москве курирует наибольшую в стране выборку отчетных лиц. Ключевые направления взаимодействия:

• Подача отчетности: Через Автоматизированную информационную систему (АИС) «ПОД/ФТ» или операторов связи (Ростелеком‚ СБИС‚ Контур и др;). Управление проводит контроль своевременности и полноты сдачи отчетов (ОКО‚ ПО‚ информация о клиентах).
• Выездные и документарные проверки: Планируются на основе оценки рисков. В 2025–2026 гг. приоритет отдан проверке ДНКО‚ ВАСП и организаций‚ работающих с высокорисковыми юрисдикциями.
• Запросы информации: Направляются в электронном виде в соответствии с Приказом № 164 от . Сроки исполнения запросов строго регламентированы (как правило‚ 5–10 рабочих дней).
• Обратная связь: Регулярно публикуются «Письма к отчетным лицам» с разбором типовых ошибок и судебной практики.

Особенности работы в 2026 году

На текущий момент (сентябрь 2026 г.) Управление фокусируется на следующих приоритетах:

• Цифровизация: Полный переход на безбумажное взаимодействие‚ внедрение ИИ для первичного скоринга поступивших сообщений (ПО/ОКО).
• Криптовалюты и ВАСП: Усиление контроля за поставщиками услуг по виртуальным активами‚ регистрированными в Москве.
• Неблагоприятные СМИ/СПО: Работа со списками ФАТФ‚ введение усиленных мер к контролю операциям с участием резидентов «серых» и «черных» списков.
• Обучение: Запуск новых модулей дистанционного обучения для сотрудников комплаенс-служб банков и ДНКО.

Как обратиться в Управление

Гражданам и юридическим лицам доступны следующие каналы обращения:

1. Электронная приемная на портале Госуслуги (ЕПГУ) / сайте Росфинмониторинга — основной способ для подачи жалоб‚ заявлений‚ запросов на разъяснения.
2. Почтовое отправление — на почтовый адрес Управления (указан выше) с пометкой «Конфиденциально» при необходимости.
3. Личный прием — строго по предварительной записи через электронную очередь на сайте ведомства или по телефону ресепшена. Необходимо иметь при себе паспорт (для физлиц) или доверенность/устав (для юрлиц).

Управление Росфинмониторинга по г. Москве остается ключевым звеном в системе национальной финансовой безопасности. Его работа напрямую влияет на прозрачность бизнес-среды столицы‚ защиту прав инвесторов и противодействие коррупции. Знание актуальных нормативных актов (в т.ч. Приказа № 164 от 2025 г.)‚ процедур отчетности и каналов связи с территориальным органом необходимо для каждого субъекта первичного финансового мониторинга‚ работающего в московском регионе.

Данная статья подготовлена на основе открытых официальных источников‚ нормативных правовых актов и информации с официального сайта Росфинмониторинга по состоянию на . Персональные данные сотрудников‚ точные служебные телефоны внутренних линий и детализированные адреса структурных подразделений скрыты (замаскированы) в соответствии с законодательством о персональных данных и требованиями информационной безопасности.