Бесплатная консультация юриста

+7 (800) 301-07-30

Реклама jurik.ru

Подача заявления о мошенничестве — это первый и самый важный шаг к восстановлению справедливости и попытке вернуть похищенные средства. В Украине данный процесс регламентируется Уголовным процессуальным кодексом (УПК Украины) и Уголовным кодексом (УК Украины, ст. 190). Грамотно составленный документ значительно повышает шансы на возбуждение уголовного производства и эффективное расследование.

Куда и как подать заявление?

Согласно ст. 214 УПК Украины, заявление о преступлении можно подать:

В Национальную полицию: лично в любом отделении (независимо от места совершения преступления, принцип «одного окна»), через официальный сайт npu.gov.ua (электронные обращения) или приложение «Дія» (сервис «Поліція»).
Прокурору: в письменной форме лично или по почте.
В суд: в случаях, предусмотренных законом (частные обвинения), но по мошенничеству расследование ведет полиция.

Важно: Отказ в приеме заявления незаконен. Полицейский обязан принять его, зарегистрировать в ЕРДР (Едином реестре досудебных расследований) и выдать вам уведомление с номером КУСП (Код единого реестра досудебных расследований).

Структура грамотного заявления

Заявление должно быть написано четко, по фактам, без эмоциональных оценочных суждений. Обязательные реквизиты (ч. 1 ст. 214 УПК):

Шапка: Кому (Начальник Управления Нацполиции в области/районе, ФИО начальника, если известно), От кого (Ваши ФИО, дата рождения, адрес регистрации/проживания — , контактный телефон — , email).
Заголовок: «ЗАЯВЛЕНИЕ о совершении преступления по признакам ст. 190 УК Украины (мошенничество)».
Суть происшедчия (описательная часть): Что, где, когда, как и кем совершено. Конкретные даты, суммы, реквизиты счетов, ники/номера телефонов мошенников.
Доказательства: Перечень приложенных материалов (скриншоты, чеки, договоры, переписка, выписки со счета).
Просьба: О возбуждении уголовного производства, принятии срочных мероприятий (опрос свидетелей, изъятие документов, запрос банковских данных, объявление в розыск).
Предупреждение: Фраза: «Предупрежден(а) об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 383 УК Украины».
Подпись, дата, расшифровка подписи.

Типовые образцы заявлений по популярным схемам

Ниже приведены шаблоны для самых распространенных ситуаций. Текст в квадратных скобках [ ] необходимо заменить на свои данные. Персональные данные в примерах замаскированы.

Образец №1: Мошенничество на OLX / RIA / других досках объявлений (предоплата, фейковые ссылки на оплату)

 НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ
 В [НАЗВАНИЕ ОБЛАСТИ/ГОРОДА] ОБЛАСТИ
 ПОЛКОВНИКА ПОЛИЦИИ [ФАМИЛИЯ НАЧАЛЬНИКА, ЕСЛИ ИЗВЕСТНО] ОТ: [ВАШЕ ФИО ПОЛНОСТЬЮ]
 Дата рождения: [ДД.ММ.ГГГГ]
 Место жительства: [ГОРОД, УЛИЦА, ДОМ, КВАРТИРА ౼ ]
 Телефон: [+380 XX XXX XX XX ౼ ]
 Email: [ВАШ EMAIL ⸺ *]
ЗАЯВЛЕНИЕ
 о совершении преступления по признакам ст. 190 УК Украины
 [ДАТА ПОДАЧИ] г. [ГОРОД ПОДАЧИ]
Уважаемый [ДОЛЖНОСТЬ/ЗВАНИЕ НАЧАЛЬНИКА]!
Прошу возбудить уголовное производство в отношении не установленного лица (лиц), совершившего преступление, предусмотренное ч. [НОМЕР ЧАСТИ, НАПР. 2, 3, 4] ст. 190 УК Украины (мошенничество), в отношении моей личности.
Обстоятельства дела:
 [ДАТА СОБЫТИЯ] г. я, [ВАШЕ ФИО], разместил(а) объявление на сайте [НАЗВАНИЕ САЙТА, НАПР. OLX.UA] о продаже [НАЗВАНИЕ ТОВАРА] по цене [СУММА] грн. (ID объявления: [НОМЕР ID], ссылка: [ССЫЛКА НА ОБЪЯВЛЕНИЕ ЕСЛИ СОХРАНИЛИСЬ]).
[ДАТА И ВРЕМЯ СВЯЗИ] ко мне обратилось не установленное лицо, представившееся под именем [ИМЯ МОШЕННИКА, ЕСЛИ ЕСТЬ], через чат сайта / по телефону [НОМЕР ТЕЛЕФОНА МОШЕННИКА ౼ *]. В ходе переписки/разговора мошенник выразил желание купить товар и предложил оформить «безопасную доставку» / «мгновенную оплату на карту».
Для этого мне была отправлена ссылка: [ВСТАВИТЬ ПОЛНУЮ ССЫЛКУ, КОТОРУЮ ПРИСЛАЛИ МОШЕННИКИ, НАПР. https://olx-delivery-fake.com/…]. Ссылка вела на поддельный сайт, полностью копирующий дизайн [НАЗВАНИЕ СЕРВИСА ДОСТАВКИ/ОПЛАТЫ, НАПР. «Новая Почта» / «OLX Delivery» / банк-эквайринг].
На фейковой странице меня просили ввести данные моей банковской карты (номер, срок действия, CVV-код) для якобы зачисления средств. Доверяя сервису, я ввел(а) данные своей карты [ПОСЛЕДНИЕ 4 ЦИФРЫ КАРТЫ ⸺ *], привязанной к счету в [НАЗВАНИЕ БАНКА].
Сразу после ввода данных с моей карты были списаны средства в размере [СУММА ПОТЕРЬ] грн. в пользу неизвестных получателей. Операции совершены: [ДАТА И ВРЕМЯ ТРАНЗАКЦИЙ, ID ТРАНЗАКЦИЙ ИЗ ВЫПИСКИ БАНКА].
Действия мошенников:
 Создание поддельного веб-ресурса (фишинг-сайта).
 Обманом завладение доверием и данными банковской карты.
 Тайное хищение чужого имущества (денежных средств) путем обмана.
Приложенные доказательства:
 Скриншоты переписки в чате сайта/мессенджере (распечатаны на [КОЛИЧЕСТВО] листах).
 Скриншот фейковой страницы оплаты (URL виден в адресной строке).
 Выписка со счета [НОМЕР СЧЕТА/КАРТЫ ౼ *] за период с [ДАТА] по [ДАТА], подтверждающая списание средств (подписана банком/распечатана из приложения).
 Копия объявления с сайта (распечатка).
 Скриншот профиля мошенника (если доступен).
Прошу:
 Принять данное заявление к производству, зарегистрировать в ЕРДР и выдать уведомление с номером КУСП.
 Возбудить уголовное производство по признакам ст. 190 УК Украины.
 Принять срочные меры по ст. 215 УПК Украины:
 — Направить запрос в [НАЗВАНИЕ БАНКА-ЭМИТЕНТА] и [НАЗВАНИЕ БАНКА-ПОЛУЧАТЕЛЯ] для установления владельцев счетов-получателей средств и блокировки счетов.
 — Направить запрос в провайдера хостинга/регистратора домена для установления данных владельца фишинг-домена [УКАЗАТЬ ДОМЕН].
 — Направить запрос в администрацию сайта [НАЗВАНИЕ САЙТА] для получения IP-адресов, логов авторизации и данных профиля мошенника (ID: [ID ПРОФИЛЯ МОШЕННИКА]).
 — Опросить возможных свидетелей (если были).
 Признать меня потерпевшим по данному уголовному производству.
 Сообщить о принятом решении в установленном законом сроке.
Предупрежден(а) об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 383 УК Украины.
С приложением: [ПЕРЕЧИСЛИТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ].
Подпись: _______________ / [ВАШЕ ФИО ⸺ *] / 

Образец №2: Инвестиционный мошенничество / Брокерская афера / Криптовалютные скам-проекты

 НАЧАЛЬНИКУ [НАЗВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ, НАПР. ГУНП В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ]
 [ФАМИЛИЯ НАЧАЛЬНИКА ౼ ] ОТ: [ВАШЕ ФИО ౼ ]
 Проживающий: [АДРЕС ⸺ ]
 Тел.: []
 Email: [*]
ЗАЯВЛЕНИЕ
 о совершении преступления по признакам ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах / группой лиц по предварительному сговору)
[ДАТА] г. [ГОРОД]
 Суть обращения:
 В период с [НАЧАЛЬНАЯ ДАТА] по [КОНЕЧНАЯ ДАТА] г. я, [ВАШЕ ФИО], стал(а) жертвой организованной группы лиц, действующих под видом инвестиционной компании / брокерской платформы «[НАЗВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ, НАПР. CryptoInvest / ForexPro / ]» (сайт: [URL САЙТА], зеркала: [СПИСОК ЗЕРКАЛ]).
Хронология событий:
 [ДАТА] — увидел(а) рекламу в [ИСТОЧНИК: Facebook/Instagram/Google/YouTube/Telegram-канал «»] о высокодоходных инвестициях. Оставил(а) заявку на сайте / нажал(а) на ссылку.
 [ДАТА] — со мной связался «менеджер» [ИМЯ МЕНЕДЖЕРА ౼ ] по телефону [НОМЕР ⸺ ] / в мессенджере [Telegram/WhatsApp/Viber, ник: @*]. Убедил зарегистрироваться в «личном кабинете» и пополнить счет.
 [ДАТЫ ПОПОЛНЕНИЙ], я совершил(а) переводы средств на реквизиты, указанные в личном кабинете / продиктованные менеджером:
 — [ДАТА] — [СУММА] грн. / $ / USDT на карту/счет/кошелек: [РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ ⸺ ] (Банк: [НАЗВАНИЕ БАНКА]).
 — [ДАТА] — [СУММА] … (продолжить список всех транзакций).
 В «личном кабинете» отображался виртуальный доход / рост баланса. Менеджеры ([ИМЕНА ⸺ ]) постоянно звонили, подталкивали к вложению больших сумм («догонять рынок», «закрыть маржин-колл», «оплатить налог/страховку/верификацию для вывода»).
 [ДАТА], при попытке вывести средства мне отказали / потребовали доплатить [СУММА] за «комиссию / налог / страховку / AML-проверку». После отказа / невозможности доплатить — контакт прерван, аккаунт заблокирован, сайт недоступен / менеджеры не выходят на связь.
Признаки мошенничества:
 — Отсутствие лицензии НЦЦПФР / НБУ на финансовую деятельность (проверено по реестрам).
 — Использование фейковых юридических адресов (оффшорные зоны: SVG, Вануату, Сент-Винсент и Гренадины и т.д.).
 — Схема «Понци» / имитация торговли: реальных сделок на рынке не было, баланс рисовался админами.
 — Реквизиты для пополнения постоянно менялись (карты дропов, криптовалютные кошельки, счета фейковых юрлиц).
Приложения:
 Выписки по картам/счетам подтверждающие все переводы (оригинал/нотариальная копия);
 Скриншоты личного кабинета (баланс, история сделок, реквизиты для пополнения).
 Скриншоты переписки с «менеджерами» в мессенджерах (экспорт чата / распечатки).
 Записи телефонных разговоров (если есть, на флеш-накопителе).
 Скриншоты рекламы / лендинга, по которому переходил(а).
 Копия паспорта / ИНН (для идентификации).
ХОДАТАЙСТВА (Прошу):
 Зарегистрировать заявление в ЕРДР, возбудить УД по ч. 4 ст. 190 УК Украины.
 СРОЧНО (по ст. 215 УПК):
 — Запросить у банков-эмитентов и банков-получателей информацию по всем реквизитам (карты/счета дропов/юридических лиц), установить реальных владельцев счетов, заблокировать остатки средств.
 , Направить запрос в Нацбанк / Финмониторинг по операциям;
 — Направить запрос к хостинг-провайдерам / регистраторам доменов для деанонимизации владельцев сайтов [СПИСОК ДОМЕНОВ].
 — Запросить у Meta Platforms / Google / Telegram данные об аккаунтах рекламодателей и менеджеров (IP, номера телефонов, ID устройств).
 — Провести ОСМП (оперативно-розыскные мероприятия) для установления организаторов группы.
 Признать меня потерпевшим, обеспечить мои права по ст. 42 УПК.
 Привлечь к расследованию специализированные подразделения (Департамент кибербезопасности Нацполиции / ГУНП в области).
Предупрежден(а) по ст. 383 УК Украины.
Подпись: _______________ / [ФИО ౼ *] / 

Образец №3: Мошенничество при аренде жилья / удаленной работе / услугах (предоплата за «страховку», «оформление», «материалы»)

 ЗАЯВЛЕНИЕ
 о преступлении по ст. 190 УК Украины Кому: Начальнику [РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАЦПОЛИЦИИ ౼ ]
 От: [ФИО ౼ ], тел. [], адрес []
[ДАТА]
 Суть: [ДАТА] нашел(а) объявление на [САЙТ: OLX/Work.ua/LinkedIn/Telegram-канал] от лица [ИМЯ/НИК МОШЕННИКА ⸺ ] (тел. [], ник @*) об аренде квартиры / вакансии [НАЗВАНИЕ] / оказании услуг [НАЗВАНИЕ].
При общении мошенник потребовал предоплату [СУММА] грн. за: «страховку ключей» / «оформление договора у нотариуса» / «покупку материалов» / «гарантию серьезности намерений».
 Реквизиты для перевода: Карта [ПОСЛЕДНИЕ 4 ЦИФРЫ ౼ ] / Номер телефона [] (Банк: [НАЗВАНИЕ]).
 Перевод выполнен [ДАТА, ВРЕМЯ, ID ТРАНЗАКЦИИ ⸺ *] через приложение [НАЗВАНИЕ БАНКА/МОНОБАНК/ПРИВАТ24].
 После получения денег мошенник: перестал отвечать / заблокировал контакты / удалил объявление / потребовал доплату. Квартира не сдана / работа не предоставлена / услуга не оказана.
 Доказательства: Скриншоты объявления, переписки, выписка из банка, фото/видео (если была встреча).
Прошу: Возбудить УД, запросить данные владельца карты/телефона у банка/оператора связи, объявить в розыск, признать потерпевшим.
 Предупрежден(а) по ст. 383 УК Украины.
Подпись: ________ / [ФИО ⸺ *] / [ДАТА] 

Критически важные ходатайства (что писать в просьбе, чтобы полиция работала)

Полиция часто отказывает в возбуждении УД с формулировкой «отсутствие признаков преступления» или «не установлено лицо виновное», если не запросить конкретные действия. Обязательно включайте в заявление (или пишите отдельным ходатайством сразу после подачи) следующие пункты:

Банковские запросы: «Направить запрос в АТ «[НАЗВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ]» и АТ «[НАЗВАНИЕ ВАШЕГО БАНКА]» по операциям [ДАТА, СУММА, ID] для установления ФИО/ЭДРПОУ владельца счета-получателя, IP-адреса входа в интернет-банк, привязанного телефона и блокировки остатков средств».
Кибер-запросы: «Направить запрос к хостинг-провайдеру / регистратору домена [НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ, ЕСЛИ ИЗВЕСТНО ИЗ WHOIS] по домену [ДОМЕН] для получения данных администратора (ФИО, паспорт, телефон, email, IP-адреса входов в панель управления)».
Запросы к площадкам: «Направить официальный запрос в администрацию [OLX / Meta / Google / Telegram / Binance / WhiteBIT] для предоставления логов авторизации, IP-адресов, привязанных номеров телефонов и email профилей мошенников (ID/ссылки: …)».
Оперативная работа: «Провести ОРД (оперативно-розыскные мероприятия) по установлению лиц, управляющих счетами-дропами и организующих схему».
Международное сотрудничество: (Если деньги ушли за границу/крипта) «Направить правовую помощь в соответствующие компетентные органы стран пребывания серверов/получателей средств через Интерпол / ГП Нацполиции».

Что приложить к заявлению (Чек-лист доказательств)

Без доказательств заявление могут оставить без движения. Подготовьте пакет документов в 2 экземплярах (один сдаете, на втором ставите отметку о принятии):

Выписка из банка (официальная, со штампом/QR-кодом или распечатка из приложения с визуализацией всех реквизитов платежа: ИПН/ЭДРПОУ получателя, назначение платежа, MCC-код).
Скриншоты переписки (полные, с датами, никами, номерами телефонов). Лучше сделать экспорт чата (Telegram: Export chat history; WhatsApp: Export chat).
Скриншоты сайтов/объявлений/профилей (с видимым URL в адресной строке браузера). Используйте Web.archive.org для сохранения копии страницы, если её удалят.
Договоры, чеки, квитанции (если были бумажные).
Флеш-накопитель с видеозаписями экрана, аудиозаписями разговоров (запись разговоров в Украине допустима, если вы участник разговора).
Копия паспорта и ИНН (для идентификации потерпевшего).

Типичные ошибки, из-за которых отказывают в возбуждении УД

Формулировка «мне позвонили и попросили код» без деталей. Нужно писать: «Мне позвонили с номера , представились сотрудниками банка , под предлогом * завладели доверием, обманом заставили назвать код из СМС/ввести данные в приложении, в результате чего списались средства».
Отсутствие реквизитов получателя. «Перевел на карту» — мало. Нужны: последние 4 цифры карты, название банка, ИПН/ЭДРПОУ (если на юрлицо), номер телефона получателя (если по телефону), TXID (если крипта).
Подача заявления не в то место. Подавайте там, где удобно вам (принцип «одного окна»), но лучше в ГУНП/РУНП по месту жительства или месту предполагаемого совершения преступления (где находится сервер/банк/офис).
Сдача оригиналов без копий. Оставьте у себя копии всего. Оригиналы выписок могут потребовать для экспертизы.
Игнорирование срока обжалования. Если отказали в возбуждении, у вас 10 дней (ч. 3 ст. 214 УПК) на обжалование прокурору/в суд. Не пропускайте!

Особенности кибермошенничества (Крипта, Фишинг, Кардинг)

По делам ст. 190 УК Украины в сфере IT часто подключают Департамент кибербезопасности Нацполиции (г. Киев) или киберотделения ГУНП в областях.

Криптовалюта: Обязательно укажите TXID (хеш транзакции), адрес кошелька-получателя, сеть (ERC20, TRC20, BEP20). Просите направить запрос на криптобиржи (Binance, WhiteBIT, Kuna, Bybit и др.) по схеме «Follow the money» для заморозки средств на этапе KYC/AML.
Фишинг: Сохраните заголовки письма (Email headers) — они покажут реальный IP отправителя и путь прохождения. Для сайтов, сделайте скриншот панели разработчика (F12 -> Network) при загрузке фейковой страницы.
Доступ к экрану (AnyDesk, TeamViewer, RustDesk): Укажите ID сессии, время подключения, действия мошенника (переводы, оформление кредитов). Запросите логи у провайдера ПО удаленного доступа.

После подачи заявления: алгоритм действий

Получите уведомление о регистрации в ЕРДР (бумажка с номером КУСП, датой, ФИО следователя/дозорного). Без этого бумажки — заявление считается не поданным.
Сохраните контакты следователя/дозорного (телефон, email, кабинет).
Через 3 дня (срок регистрации в ЕРДР) + 10 дней (срок решения по возбуждению/отказу) требуйте решения.
Если отказали — пишите жалобу прокурору (адрес прокуратуры указан в отказе) или в суд (по месту расследования). Жалоба приостанавливает сроки.
Если возбудили, требуйте признать вас потерпевшим (ст. 42 УПК), это дает право знакомиться с материалами дела, ходатайствовать, обжаловать действия следователя.

Полезные контакты и ресурсы

Нацполиция (Горячая линия): 102 (экстренная), 0 800 500 202 (бесплатная линия доверия Нацполиции).
Центр кибербезопасности Нацполиции: email cyberpolice@npu.gov.ua (для сообщений об инцидентах).
ЕРДР (Проверка статуса заявления): erdr.gov.ua (по номеру КУСП).
Финмониторинг (ГПСФУ): для проверки контрагентов и сообщений о подозрительных операциях.
Реестр лицензий НБУ / НЦЦПФР: проверка брокеров/финкомпаний перед вложением денег.
СТОП-Мошенник (бот/сайт МВД): проверка номеров телефонов, карт, сайтов по базам полиции.

Грамотное заявление, это 50% успеха в деле о мошенничестве. Не бойтесь бюрократии: закон на вашей стороне (ст. 214 УПК). Пишите подробно, прикладывайте всё, требуйте конкретных следственных действий (ходатайств) и обязательно обжалуйте отказы. Даже если деньги вернуть сразу не удастся, возбужденное УД вносит мошенников в базы, блокирует их счета и предотвращает новые жертвы.

Данная статья носит информационный характер и не является юридической консультацией. В сложных случаях (крупные суммы, транснациональные схемы, криптовалюта) рекомендуется привлечь адвоката, специализирующегося на уголовном праве и киберпреступности.